Los delitos de cuello blanco suelen involucrar dinero o información y pueden afectar a una empresa, una entidad gubernamental o un inversionista. Una disputa comercial, un error contable y una acusación penal son situaciones diferentes. Para entender lo que se investiga, conviene leer la comunicación oficial y conservar los documentos originales.
Ejemplos de delitos de cuello blanco
- Fraude inmobiliario o hipotecario.
- Fraude con tarjetas de crédito, valores o inversiones.
- Fraude de seguros y de programas de atención médica, como Medicare o Medicaid.
- Malversación y delitos fiscales.
Una investigación puede corresponder a autoridades estatales o federales según los hechos y la ley aplicable. El FBI explica qué se considera delito de cuello blanco y mantiene una página sobre investigaciones federales de esta clase.
Qué revisar con un abogado
Si recibió una citación, una orden o una acusación, anote quién la emitió y qué fechas aparecen. Conserve contratos, mensajes y registros contables tal como están. Un abogado defensor puede ayudarle a identificar qué operaciones se cuestionan, qué respuesta exige el documento y en qué tribunal se tramita el asunto. Según los cargos, las consecuencias pueden incluir multas, restitución, prisión o efectos sobre una licencia profesional.
